文章目录:
- 1、在我不知情的情况下pos机刷了洗黑钱的钱怎么办
- 2、他人通过在我的pos机刷钱,我要负什么法律责任吗?
- 3、用自己的POS机给别人刷卡的后果会怎样
- 4、我的一客户老是来我的POS机刷卡这月已刷了好几十万了!请问一下这样...
- 5、POS机350万,会被多长时间?
- 6、如果用POS机一千万以上,会怎么
在我不知情的情况下pos机刷了洗黑钱的钱怎么办
1、行为人在不知情的情况下参与了诈,一般不构成犯,不需要承担事责任;但是需要提供相关的证据证明自己不知情;建议及时向反馈件其他相关人员的情况,收集证据。
2、有责任,严重就是帮凶。也可以当不知情无。但会留下底。 犯前款的,对处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒。
3、需要。洗黑钱本来就是不正当行为,发现要及时报,如数额较小不,如数额较大就涉嫌但因你主动报有立功表现会从轻处罚。
4、被洗黑钱在不知情的情况下帮人是不构成犯。如果不知情,则不构成犯。所谓犯,是指使犯所得的收益得以隐瞒和伪装,使之具有表面的合法性,是对隐瞒或掩饰犯收益的各种犯活动的总称。
他人通过在我的pos机刷钱,我要负什么法律责任吗?
负法律责任。明知他人盗刷别人信用卡而提供、帮助的,属于违法行为,如果数额达到5000元以上,将构成信用卡**的共同犯。法律主观:用pos机是违法的,可构成信用卡**、经营等名。
你朋友用你的pos刷的尾卡如果是他自己的,你不需要承担什么责任。如果他刷的是别人的卡,别人不知道的情况下。这就形成违法行为了。你属于同犯或者说协助犯~金额在5000元以上被刷卡的人,即可报,方就可以立侦查了。
是的,如果使用pos机刷你的卡,最后不是你自己的确认消费签名,刷卡人是有责任的,责任大小得看银行卡主人是否追究。
一般来说没问题,签名只代表持卡人是本人,因为按银联的规定,如果非持卡人本人刷卡产生的要视情况而定。所以如果出现商业的话就麻烦了。以后刷完卡,要要求客户签名。
我要承担什么责任? 别人想用我的POS机2万是的,违法。使用pos机为他人,情节严重的,构成经营。 法律分析 信用卡增加了我国金融秩序中的不稳定因素。
用自己的POS机给别人刷卡的后果会怎样
1、无论是否用自己的pos,只要是都是违法的。 用自己的pos给自己信用卡刷卡,是银行不允许的。 但由于漏洞,如果次数较少(少于3次),并且金额小于10000元的,银行可能不会追究。此时也是要交手续费的0.5%以上。
2、数额在500万元以上的,或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失50万元以上的,应当认定为法第二百二十五条规定的情节特别严重,会处五年以上,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。
3、我的刷卡机借给别人了,会不会有问题? 当然会有问题呀,因为刷卡机是连着你的银行卡的,如果你把这个机器借给别人的话,会不太安全。 刷pos机安全吗? 刷pos机会存在安全隐患。
4、用pos机是违法的,但是小额的话,银行一般不会追究法律责任,只会采取止付、冻结账户、降低信用卡额度等措施。如果你进行,对银行造成了损失,银行会把你告上。
5、我的刷卡机借给别人了,会不会有问题? 当然会有问题呀,因为刷卡机是连着你的银行卡的,如果你把这个机器借给别人的话,会不太安全。
我的一客户老是来我的POS机刷卡这月已刷了好几十万了!请问一下这样...
1、若您为我行商户,那么客户使用POS机刷卡购买您的产品,对您不会产生影响,您缴纳相应的POS使用手续费即可。
2、信用卡业务员为了业绩欺我了跟他说的不符合POS机 这是欺性营销,的机子没问题 是个支付生产商 机子也没问题。支付有时候设定100元以下的交易T+1结算。
3、如果是不小心通过短信、电销、邮箱等不正规的渠道POS机被套路了押金或是保证金,或是线下对接商/业务员有等问题,都可以通过拨打POS机对应支付机构的进行投诉。
POS机350万,会被多长时间?
行为人自己用pos机的行为妨害我国信用卡管理,涉嫌触犯妨害信用卡管理,会被处三年以下++++又或者是拘役,同时处以又或者是单处一万元以上十万元以下的罚金。
法律分析:违反规定,使用点终端机具(POS机)等方法,情节严重的,应当依据法第二百二十五条的规定,以经营定处罚。
数额在100万元以上的,或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失10万元以上的,以经营追究事责任。
根据我国法以及相关法律法规的规定可知,行为人自己用pos机的行为妨害我国信用卡管理,涉嫌触犯妨害信用卡管理,会被处三年以下又或者是拘役,同时处以又或者是单处一万元以上十万元以下的罚金。
如果用POS机一千万以上,会怎么
1、【法律分析】:违反规定,使用点终端机具(POS机)等方法,情节严重的,应当依据法第二百二十五条的规定,以经营定处罚。
2、根据我国法以及相关法律法规的规定可知,行为人自己用pos机的行为妨害我国信用卡管理,涉嫌触犯妨害信用卡管理,会被处三年以下又或者是拘役,同时处以又或者是单处一万元以上十万元以下的罚金。
3、以上情形属于“情节严重”,处五年以下有期徒或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
4、为,情节特别严重,处5年以上,并处违法所得1-5倍罚金或没收财产。